Temat: Protokół ze ZWZ Stowarzyszenia IIC Polska

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej IIC Polska

W dniu 25 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej 61, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej IIC Polska

W zebraniu udział wzięło 25 osób (załącznik nr 1 – lista obecności wraz z oświadczeniem) plus 1 pełnomocnictwo

Porządek Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej IIC Polska:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i przyjęcie agendy.
3. Wystąpienie Prezesa Zarządu Pana Edmunda J. Saundersa.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz plan pracy na 2013 r.
5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz projekt budżetu na 2013 r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
7. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
8. Projekt zmian w Statucie.
9. Informacja nt. zasad IIC w zakresie potwierdzania spełnienia wymogu polityki CPE
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.


Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej IIC Polska:


Spotkanie poprzedził wykład Członka Zarządu IIC Polska Pana Eugeniusza Koncewoja na temat: „Rola efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w organizacjach wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego”


1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono Pana Ireneusza Jabłońskiego, zaś na Protokolanta Walnego Zgromadzenia zgłoszono Panią Sylwię Dąbrowską.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Ireneusza Jabłońskiego oraz Protokolanta Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Sylwii Dąbrowskiej.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i przyjęcie agendy.

Po odczytaniu porządku obrad i stwierdzeniu ważności (kworum 25 osób) przystąpiono do zatwierdzenia porządku. Proponowaną agendę zebrania poddano głosowaniu i w wyniku głosowania jawnego przyjęto ją jednomyślnie.

3. Wystąpienie Prezesa Zarządu Pana Edmunda J. Saundersa.

Pan Prezes Edmund J. Saunders przedstawił zgromadzonym w kilku słowach proces tworzenia Stowarzyszenia począwszy od uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawił szczegóły dotyczące programu CPE TheIIC. Prezes Saunders ujął również zasadność tworzenia lokalnych oddziałów terenowych, a szczególną uwagę poświęcił kwestii umocowania kwalifikacji CICA w Ustawie o Finansach Publicznych. Na zakończenie przedstawił również koncepcję i rolę udziału Stowarzyszenia IIC Polska jako współorganizatora XII Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw w Krakowie.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz plan pracy na 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz plan pracy na 2013 r. przedstawił Wiceprezes IIC Polska Pan Robert Michniewicz. Przedstawił plany dotyczące organizację struktury IIC Polska, o podział obowiązków pomiędzy Członków Zarządu, zatrudnienie księgowej, aktualizację strony internetowej, weryfikację składek członkowskich oraz propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia. W omawianych aspektach

5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz projekt budżetu na 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz projekt budżetu na 2013 r. zaprezentował Członek Zarządu Pan Jarosław Czerechowski.


6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Członek Komisji Rewizyjnej Pan Artur Miętus

7. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu IIC Polska.

8. Projekt zmian w Statucie.

W trakcie Zebrania podjęto Uchwałę o udzieleniu Zarządowi prawa do naniesienia zmian w Statucie i zgłoszenia do KRS po uprzednim przesłaniu do Członków poprawionego, jednolitego tekstu Statutu.

Zarząd IIC Polska zobowiązał się do naniesienia wszystkich zaproponowanych zmian oraz przesłania w wersji elektronicznej nowej wersji Statutu do wszystkich Członków IIC Polska.

9. Informacja nt. zasad IIC w zakresie potwierdzania spełnienia wymogu polityki CPE

Prezes Zarządu IIC Polska Pan Edmund J. Saunders przedstawił zasady IIC dotyczące kwestii spełnienia wymogów CPE tzw. Profesjonalnego Ustawicznego Kształcenia.

10. Sprawy różne.

Wniosek o przesyłanie dokumentów podlegających zatwierdzeniu do wszystkich Członków Stowarzyszenia na min. dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem, m.in. Sprawozdanie finansowe.

Załączniki do protokołu:

1/ – lista obecności,

2/ – uchwały podjęte na zebraniu założycielskim:

• uchwała nr 1 z dnia 25.06.2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012 oraz udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia IIC Polska

• uchwała nr 1 z dnia 25.06.2013 r. o udzieleniu Zarządowi prawa do naniesienia zmian w Statucie i zgłoszenia do KRS po uprzednim przesłaniu do Członków poprawionego, jednolitego tekstu Statutu


Przewodniczącego Zebrania Założycielskiego Protokolant Zebrania Założycielskiego
(podpis) (podpis)