пропозиції роботи
Wypowiedzi
-
OSTATNIE 2 TYGODNIE CENY PROMOCYJNEJ!
Zapraszam Państwa na WARSZTATY PRAKTYCZNE prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - WARSZAWA, 23 listopad 2015 r. (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Szkolenie obejmować będzie charakterystykę zmienionych przepisów karnych, nowych środków bezpieczeństwa finansowego i nowych zasad współpracy z GIIF oraz organami ścigania a także propozycje zmian w prawie polskim. To jednak tylko punkt wyjścia. Autor przygotował zupełnie nową na rynku szkoleniowym konwencję warsztatową. W oparciu o analizowane przez GIIF sprawy oraz prowadzone przez organy ścigania śledztwa przygotował liczne studia przypadków prania pieniędzy, które stanowią kanwę do praktycznego ćwiczenia i komentowania: tworzenia klas ryzyka prania pieniędzy w oparciu o profil działalności instytucji obowiązanej, analizy ryzyka przy wykorzystaniu różnych kryteriów, tworzenia bazy red flags do monitoringu transakcji, analizy bieżącej operacji w kierunku identyfikacji transakcji podejrzanych oraz realizacji procedur współpracy struktur compliance z GIIF i organami ścigania.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Aktualne węzłowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
2. Risk based approach jako nowe wyzwanie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz środki bezpieczeństwa finansowego jako nowa instytucja prawna – praktyczne aspekty
3. Warsztat praktyczny nr 1: Pranie pieniędzy w krajowych i międzynarodowych transakcjach handlowych
4. Warsztat praktyczny nr 2: Pranie pieniędzy pochodzących z oszustw gospodarczych i podatkowych
5. Warsztat praktyczny nr 3: Pranie pieniędzy z wykorzystaniem transferów międzynarodowych
6. Warsztat praktyczny nr 4: Pranie pieniędzy w Internecie
7. Warsztat praktyczny nr 5: Mechanizmy kredytowe prania pieniędzy
8. Warsztat praktyczny nr 6: Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP) a pranie pieniędzy
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.10.15 o godzinie 11:41 -
Ocena ryzyka prania pieniędzy a analiza kryminalna czyli o tym czy IV Dyrektywa AML/CFT wpłynie na efektywność zwalczania procederu
Po kilku latach procedowania unijnego przyjęty został projekt IV Dyrektywy AML/CFT. Zapewne jeszcze w tym półroczu zostanie ona przyjęta przez Parlament Europejski i Radę. Jej założenia znane są już od ponad trzech lat i wersja projektu przyjęta na początku br. nie odbiega znacznie od wcześniejszych ustaleń. Wskazuje się na pięć zasadniczych obszarów zmian w zakresie AML/CFT. Dotyczą one: podejścia opartego na ryzyku (art. 6-8), definicji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych (art. 3 pkt. 7), definicji rzeczywistego beneficjenta (art. 5 pkt. 5), uwzględnienia przestępstw podatkowych jako czynów bazowych dla prania pieniędzy (art. 3 pkt. 4 lit. f) oraz zasad należytej staranności wobec osób fizycznych i osób prawnych prowadzących handel towarami przy transakcjach gotówkowych w kwocie 10.000 euro lub wyższej (art. 10).
Pranie pieniędzy ciągle problemem
Każda z tych zmian wpływać będzie na modyfikację procedur wewnętrznych instytucji obowiązanych. Przebiegać będą one w ciągu następnych kilkunastu miesięcy od przyjęcia IV Dyrektywy (zmiana ustawy AML/CFT nastąpi w Polsce zapewne do końca 2016 roku). Ważne jednak jest jak te zmiany i prace dostosowawcze w instytucjach obowiązanych wpłyną na progres efektywności zwalczania prania pieniędzy, która ciągle pozostaje niezadawalająca w Unii Europejskiej.
Wydaje się, że zasadnicze znaczenie mogą mieć w tym aspekcie nowe przepisy dotyczące risk based approach (RBA). Przez ocenę ryzyka ML/FT rozumie się proces służący prezentacji informacji o naturze i skali prania pieniędzy/finansowania terroryzmu i powiązanych z nimi przestępstw bazowych oraz o słabych punktach w systemie AML/CFT oraz innych elementach systemu prawnego, które czynią go atrakcyjnymi dla praczy pieniędzy i finansujących terroryzm. W IV Dyrektywie zobowiązuje się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) do przedstawiania wspólnej opinii na temat ryzyka ML/FT (pierwsza po 18 miesięcach od wejścia w życie, a następne co 2 lata) wpływającego na rynek UE (art. 6). ......
Wymiana informacji
Konieczne stanie się wzmożenie wymiany informacji między sektorem publicznym i prywatnym. Wymiana ta powinna być integralną częścią standardowej strategii walki z praniem pieniędzy......
........
Cały artykuł przeczytają Państwo tutaj http://www.szkoleniabbt.pl/ocena-ryzyka-prania-pienied... -
Aby mieć możliwość przeczytania tego posta musisz być członkiem grupy AML
-
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań - WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań - WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Aby mieć możliwość przeczytania tego posta musisz być członkiem grupy SZKOLENIA
-
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań - WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Aby mieć możliwość przeczytania tego posta musisz być członkiem grupy PR-omocja szkoleń
-
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań - WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań - WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań - WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Aby mieć możliwość przeczytania tego posta musisz być członkiem grupy ABCszkolenia
-
ZAPRASZAMY NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ORGANIZOWANE W WARSZAWIE
1. Telefoniczna obsługa klienta - 9 wrzesień (9:00 - 16:00) PROGRAM
! Ostatnie dni ceny promocyjnej !
2. Techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym - 13 październik (9:00 - 16:00) PROGRAM
3. Metody pokonywania stresu - 13 październik (9:00 - 16:00) PROGRAM
Szczegółowe informacje na naszej stronie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
ZAPRASZAMY NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ORGANIZOWANE W WARSZAWIE
1. Telefoniczna obsługa klienta - 9 wrzesień (9:00 - 16:00) PROGRAM
! Ostatnie dni ceny promocyjnej !
2. Techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym - 13 październik (9:00 - 16:00) PROGRAM
3. Metody pokonywania stresu - 13 październik (9:00 - 16:00) PROGRAM
Szczegółowe informacje na naszej stronie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
ZAPRASZAMY NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ORGANIZOWANE W WARSZAWIE
1. Telefoniczna obsługa klienta - 9 wrzesień (9:00 - 16:00) PROGRAM
! Ostatnie dni ceny promocyjnej !
2. Techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym - 13 październik (9:00 - 16:00) PROGRAM
3. Metody pokonywania stresu - 13 październik (9:00 - 16:00) PROGRAM
Szczegółowe informacje na naszej stronie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
ZAPRASZAMY NA PRAKTYCZNE WARSZTATY ORGANIZOWANE W WARSZAWIE
1. Telefoniczna obsługa klienta - 9 wrzesień (9:00 - 16:00) PROGRAM
! Ostatnie dni ceny promocyjnej !
2. Techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym - 13 październik (9:00 - 16:00) PROGRAM
3. Metody pokonywania stresu - 13 październik (9:00 - 16:00) PROGRAM
Szczegółowe informacje na naszej stronie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań
WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań
WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań - WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/ -
Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.
IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań - WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)
CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.
UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.
PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML
Więcej szczegółów tutaj
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/
Dołącz do GoldenLine
Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty pracy
Aplikuj w łatwy sposób
Aplikuj jednym kliknięciem
