Natalia Chudek

Przegląd i analiza podejrzanych transakcji wytypowanych przez analityków AML, przegląd spraw przekazanych z innych jednostek Banku pod kątem typowania transakcji podejrzanych, przygotowywanie zgłoszeń do GIIF, pomoc i merytoryczne wsparcie innych jednostek w zakresie regulacji dotyczących Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, przeprowadzanie szkoleń dotyczących tematyki AML, kontakt z innymi jednostkami Banku w celu prawidłowej identyfikacji transakcji podejrzanych, nadzorowanie prawidłowego stosowania zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy dla Sektora Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, weryfikowanie i aktualizacja związanych z tym procedur. Prowadzenie projektów oraz wsparcie Zespołu Projektowego w zakresie optymalizacji procesów AML.

- UAT - Mantas
- Analityk I: analiza alertów, pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku
- Starszy Analityk II: akceptacja dyspozycji inwestygowanych przypadków podejrzanych zachowań, akceptacja zapytań kierowanych do innych jednostek działających w ramach Banku, współpraca i wysoki poziom informacji zwrotnej w celu zapewnienia poprawności wydawanych dyspozycji przez analityka, raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy, zapewnienie efektywnej kontroli wewnętrznej w celu minimalizacji występującego ryzyka, dzielenie się wiedzą z analitykami na temat technik inwestygacyjnych, używanych systemów, produktów bankowych oraz polityki i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych, analiza zachowań transakcyjnych klientów w oparciu o obowiązujące polityki, procedury oraz przy użyciu dostępnych narzędzi mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymogów regulacyjnych, wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy w dostępnych źródłach danych.

planowanie i kontrolowanie budżetu odnośnie wydatków związanych z ochroną i konserwacja systemów zabezpieczeń, przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji, wprowadzanie faktur do wewnętrzne systemu księgowego, środki trwałe, formularze inwestycyjne, rozliczanie służbowych wydatków, kontrola merytoryczna wniosków (kontrola dostępów), nadzór pracy administratorów w poszczególnych oddziałach Banku

prowadzenie ewidencji księgowej, tworzenie zestawień będących częścią ogólnych raportów dotyczących sytuacji finansowej firmy, rozliczanie faktur, sporządzanie kompensat, bilansu zysków i strat, realizowanie przelewów