Temat: SZKOLENIE Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Cel kursu
Zapoznanie słuchaczy będących przedstawicielami bądź pracownikami instytucji obowiązanych (na podst. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), wobec których zostały nałożone nowe obowiązki z przepisami prawnymi i ich praktyczną realizacją wynikających z ustawy. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie obowiązków danej instytucji, stosowania jej zapisów w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta, prowadzenia analiz oraz zasad przekazywania informacji GIIF. Szkolenie w odróżnieniu do innych dostępnych na rynku przygotowuje więc do praktycznego wdrożenia przepisów ustawy.

Zagadnienia

Podstawy prawne
polskie i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu
Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
GIIF. Pojęcie i status instytucji obowiązanej i jednostki współpracującej.
Główny Inspektor Informacji Finansowej – status i funkcja
Instytucja obowiązana – status ustawowy. Katalog
Zadania instytucji obowiązanych
identyfikacja i analiza transakcji
rejestracja transakcji i przesyłanie danych do GIIF
procedura wewnętrzna i szkolenia
kwartalna analiza transakcji
Podstawowe zagadnienia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
Pranie pieniędzy i jego fazy: lokowanie, maskowanie, integracja
Terroryzm – legalne i nielegalne źródła finansowania. Transfer środków.
Transakcja podejrzana, ponadprogowa i powiązana.
Model postępowania
Środki bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja klienta (podstawowa, uproszczona i wzmożona)
Typowanie transakcji
Rejestracja transakcji
formularz
prowadzenie rejestru – zagadnienia prawne i formalne
przekazywanie danych do GIIF (składniki zawiadomienia)
Kontrola instytucji obowiązanych
Zakres kontroli nad instytucją obowiązaną
Przebieg kontroli, uprawnienia kontrolerów
Protokół i zalecenia pokontrolne
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów, kary pieniężne.

Czas trwania kursu
1 dzień ( 4 godziny dydaktyczne)

Cena
250 PLN (przy zgłoszeniu powyżej 3 osób z jednej firmy możliwość negocjacji ceny)

Cena kursu obejmuje udział w zajęciach wykładowo-warsztatowych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu

Szkolenie odbywa się w przypadku zgłoszenia co najmniej 3 uczestników.

http://exg.pl/szkolenia-przeciwdzialanie-praniu-pienie...

Temat: SZKOLENIE Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i...

czy w Poznaniu tez organizujecie kurs?

Temat: SZKOLENIE Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i...

Już tylko 2 tygodnie do zgłoszenia uczestników na poniższe szkolenia!
Mamy przyjemność zaproponować Państwu program Akademii HR Menedżera dedykowany dla Specjalistów i Menedżerów z działów personalnych.

Program Akademii to szkolenia otwarte. Najbliższe terminy szkoleń:
• Wywiad kompetencyjny – skuteczna rekrutacja termin 19 listopad 2012 r.
W czasie szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę oraz przećwiczysz przeprowadzenie efektywnego wywiadu opartego na modelu kompetencyjnym poznaj szczegóły programu

Zapewniamy kameralne grupy szkoleniowe zapewniając tym samym ich wysoką interaktywność.
Stawiamy na zdobycie praktycznej wiedzy w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe.
Szkolenia prowadzą trenerzy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w biznesie w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
Przy jednoczesnym* zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika, oferujemy 10% zniżki.
Dla stałych uczestników korzystających z naszych szkoleń zniżka 10%.

Na życzenie przedstawiamy opinie uczestników Akademii HR Menedżera z odbytych szkoleń.
Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami oferty na naszej stronie: http://hhrr.pl/szkolenia

Wszelkich informacji udzielamy pod telefonem: +48 503 003 899 lub mailowo: Joanna.Nowosielska@HHRR.pl

Nasze szkolenia realizujemy także w systemie szkoleń zamkniętych.
Dla firm, które wybiorą taki model programu proponujemy próbkę szkoleniową oraz możliwość konsultacji po szkoleniu dla wszystkich uczestników.

Temat: SZKOLENIE Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i...

OSTATNIE 2 TYGODNIE CENY PROMOCYJNEJ!

Zapraszam Państwa na WARSZTATY PRAKTYCZNE prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - WARSZAWA, 23 listopad 2015 r. (9:00-16:00)

CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Szkolenie obejmować będzie charakterystykę zmienionych przepisów karnych, nowych środków bezpieczeństwa finansowego i nowych zasad współpracy z GIIF oraz organami ścigania a także propozycje zmian w prawie polskim. To jednak tylko punkt wyjścia. Autor przygotował zupełnie nową na rynku szkoleniowym konwencję warsztatową. W oparciu o analizowane przez GIIF sprawy oraz prowadzone przez organy ścigania śledztwa przygotował liczne studia przypadków prania pieniędzy, które stanowią kanwę do praktycznego ćwiczenia i komentowania: tworzenia klas ryzyka prania pieniędzy w oparciu o profil działalności instytucji obowiązanej, analizy ryzyka przy wykorzystaniu różnych kryteriów, tworzenia bazy red flags do monitoringu transakcji, analizy bieżącej operacji w kierunku identyfikacji transakcji podejrzanych oraz realizacji procedur współpracy struktur compliance z GIIF i organami ścigania.

UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.

PROGRAM:
1. Aktualne węzłowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
2. Risk based approach jako nowe wyzwanie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz środki bezpieczeństwa finansowego jako nowa instytucja prawna – praktyczne aspekty
3. Warsztat praktyczny nr 1: Pranie pieniędzy w krajowych i międzynarodowych transakcjach handlowych
4. Warsztat praktyczny nr 2: Pranie pieniędzy pochodzących z oszustw gospodarczych i podatkowych
5. Warsztat praktyczny nr 3: Pranie pieniędzy z wykorzystaniem transferów międzynarodowych
6. Warsztat praktyczny nr 4: Pranie pieniędzy w Internecie
7. Warsztat praktyczny nr 5: Mechanizmy kredytowe prania pieniędzy
8. Warsztat praktyczny nr 6: Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP) a pranie pieniędzy

Więcej szczegółów tutaj

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.10.15 o godzinie 11:41