Temat: CBA ROZBIŁO OBLIGACYJNĄ PIRAMIDĘ FINANSOWĄ

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby - odpowiedzialne za powstanie i zarządzanie piramidą finansową. Spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji korporacyjnych. Zarzut oszustwa co najmniej 1466 osób na kwotę nie mniejszą niż 250 mln zł przedstawiono dwóm osobom w związku ze śledztwem dotyczącym emisji obligacji na łączną kwotę ok. 530 mln.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA poinformował, że agenci Biura przeszukali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej zatrzymanych. CBA chce zabezpieczyć dokumentację, przedmioty mogących stanowić dowód w sprawie oraz majątek zatrzymanych.

Zatrzymań dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w ramach prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu śledztwa dotyczące zbudowania i zarządzania tzw. piramidą finansową w latach 2018-20. Jest to pierwsza realizacja Biura w tej sprawie.

Czynności w tej sprawie prowadził także Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, którego ustalenia były wsparciem dla organów ścigania - zaznaczył Wydział.

Śledczy ustalili, że spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach.

"Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, że do końca 2019 roku wyemitowano w ramach wskazanych spółek obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 mln zł. Na podstawie ustaleń funkcjonariuszy CBA stwierdzono, że znaczna część środków finansowych została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji obligacji" - podało Biuro.

CBA ocenia, że miały przy tym świadomość ryzyka braku możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy i udziałowców kapitału oraz wynikających z niego odsetek.

"Ustalono także, że osoby uprawnione do reprezentacji spółek dokonywały nielegalnych transferów środków pieniężnych, uniemożliwiając spółkom zaspokojenie roszczeń wierzycieli i doprowadzając je do niewypłacalności" - zaznaczył Wydział.
...
Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-cba-rozbilo-o...

Temat: CBA ROZBIŁO OBLIGACYJNĄ PIRAMIDĘ FINANSOWĄ

Piramida finansowa rozbita. CBA zatrzymało jej organizatorów

W wyniku machinacji przestępców w ramach piramidy finansowej, blisko 1000 osób miało stracić około 250 mln zł. A to dopiero wstępne szacunki.

Agenci CBA zatrzymali w Warszawie dwie osoby. To prezesi zarządu jednej ze stołecznych spółek odpowiedzialnych za powstanie i zarządzanie piramidą finansową.

Cała układanka sprawnie funkcjonowała w latach 2018-2020. Spółka oferowała klientom inwestycje na rynku nieruchomości w formie obligacji oraz sprzedaż udziałów w spółkach.

Jak ustaliło CBA, do końca 2019 roku wyemitowano w ramach wskazanych spółek obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 mln zł, a znaczna część tych środków została przeznaczona na inne cele niż te, które zostały wskazane w warunkach emisji obligacji.

"Mimo dynamicznie pogarszającej się sytuacji finansowej spółek celowych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółek kontynuowały zbywanie udziałów i obligacji klientom, mając świadomość ryzyka braku możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy i udziałowców kapitału oraz wynikających z niego odsetek. Ustalono także, że osoby uprawnione do reprezentacji spółek dokonywały nielegalnych transferów środków pieniężnych, uniemożliwiając spółkom zaspokojenie roszczeń wierzycieli i doprowadzając je do niewypłacalności" - wyjaśnia CBA.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych i miejsca prowadzenia działalności gospodarczych. Zabezpieczyli dokumentację, dowody oraz część majątku.

https://www.money.pl/gospodarka/piramida-finansowa-rozb...