пропозиції роботи
Maciej Olchawa
nieaktualny
London
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tego użytkownika
Zobacz pełny profil
Umiejętności
Biznes
podatność
Compliance Officers
Sprawozdawczość finansowa
Zarządzanie
Manages
Zarządzanie ryzykiem
Przywództwo w zespole
Grupowanie
Ryzyko
Prawo jazdy kat B
Języki
angielski
biegły
francuski
podstawowy
włoski
podstawowy
Doświadczenie zawodowe
Dyrektor Zespołu (VP)
Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za procesy KYC (Know Your Customer) w Sektorze Bankowości Detalicznej Citi Handlowy oraz pełnienie funkcji AMLCO (Anti-Money Laundering Compliance Officer).
Koordynowanie procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po
stronie detalicznej Banku.
Sprawowanie funkcji konsultacyjnej dla innych jednostek Banku.
Przygotowywanie i aktualizacja Programu AML oraz procedur wewnętrznych Biura w celu
zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami Citgroup.
Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Banku.
Monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych i regulacjach Citigroup oraz wdrażanie ich do wewnętrznych procedur.
Współpraca z jednostkami Citigroup takimi jak Global Inteligence Unit, Global i Regional Compliance,
AML Advisory i innymi.
Przygotowywanie raportów półrocznych dla Zarządu Banku dotyczących realizacji funkcji AML w
Banku.
Pełnienie funkcji konsultanta w projektach KYC
Koordynowanie procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po
stronie detalicznej Banku.
Sprawowanie funkcji konsultacyjnej dla innych jednostek Banku.
Przygotowywanie i aktualizacja Programu AML oraz procedur wewnętrznych Biura w celu
zapewnienia zgodności z przepisami prawa i regulacjami Citgroup.
Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Banku.
Monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych i regulacjach Citigroup oraz wdrażanie ich do wewnętrznych procedur.
Współpraca z jednostkami Citigroup takimi jak Global Inteligence Unit, Global i Regional Compliance,
AML Advisory i innymi.
Przygotowywanie raportów półrocznych dla Zarządu Banku dotyczących realizacji funkcji AML w
Banku.
Pełnienie funkcji konsultanta w projektach KYC
Kierownik Zespołu AML KYC & Anti-Money Laundering Compliance Officer (AMLCO)
Full time
Menedżer Zespołu AML KYC
Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za procesy KYC (Know Your Customer) w Sektorze Bankowości Detalicznej Citi Handlowy oraz pełnienie funkcji AMLCO (Anti-Money Laundering Compliance Officer)
Senior AML Analyst- starszy analityk ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
Weryfikacja i autoryzacja dokumentacji procesu inwestygacji AML, przygotowanych przez zespół analityków.
Wsparcie merytoryczne, coaching
Wsparcie merytoryczne, coaching
AML Analyst- starszy specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Prowadzenie procesu inwestygacji AML (anti-money laundering)
Specjalizacje
Bankowość
Analiza/Ryzyko
Bankowość
Bankowość detaliczna
Bankowość
Bankowość korporacyjna/SME
Transport/Spedycja
Inne
Zainteresowania
bankowość i lotnictwo
Organizacje
Standardy Postepowania w Zakresie Przeciwdzialania Praktykom Korupcyjnym (FCPA) 2010-07-02
COE Przeciwdzialanie oszustom 2009-10-10
Fraud Awareness 2009-10-10
Profesja Consulting dr Katarzyna Korpolewska:
Zarządzanie zespołem
Nowoczesna Obsługa Klienta
Problem solving process and methods
Stress and confict management
Szkolenia produktowe Citi Handlowy
Monitoring zgodności, AML
Reklamacje kartowe
Szkolenia sprzedażowe w zakresie usług bankowych
LOT Polish Airlines/ CSA Czech Airlines/ Austrian Airlines/ euroLOT S.A./
Etihad Airways- The National Airline of the United Arab Emirates
szkolenia związane z pracą personelu pokładowego (procedury awaryjne, ewakuacja, obsługa klienta, CRM, pierwsza pomoc, materiały niebezpieczne, stress and conflict management, problem solving process)
Etihad Airways- The National Airline of United Arab Emirates
-fast track for cabin managers 09.2005- 01.2006,
Etihad Aviation College, Abu Dhabi, UAE &
Dubai Emirates Training Centre
Ratings: Airbus 330, Airbus 340, Boeing 777
COE Przeciwdzialanie oszustom 2009-10-10
Fraud Awareness 2009-10-10
Profesja Consulting dr Katarzyna Korpolewska:
Zarządzanie zespołem
Nowoczesna Obsługa Klienta
Problem solving process and methods
Stress and confict management
Szkolenia produktowe Citi Handlowy
Monitoring zgodności, AML
Reklamacje kartowe
Szkolenia sprzedażowe w zakresie usług bankowych
LOT Polish Airlines/ CSA Czech Airlines/ Austrian Airlines/ euroLOT S.A./
Etihad Airways- The National Airline of the United Arab Emirates
szkolenia związane z pracą personelu pokładowego (procedury awaryjne, ewakuacja, obsługa klienta, CRM, pierwsza pomoc, materiały niebezpieczne, stress and conflict management, problem solving process)
Etihad Airways- The National Airline of United Arab Emirates
-fast track for cabin managers 09.2005- 01.2006,
Etihad Aviation College, Abu Dhabi, UAE &
Dubai Emirates Training Centre
Ratings: Airbus 330, Airbus 340, Boeing 777
Grupy
Bankowość, Finanse oraz Kredyty Hipoteczne
Grupa skierowana do osób zajmujących się na co dzień i w wolnym czasie bankowością i wszystkim co się tą dziedziną wiąże.
Business Social Dynamics
Sukces na rynku pracy jest osiągany przez nielicznych, osiągają go ci którzy potrafią się dobrze sprzedać, a niekoniecznie osoby lepsze od nas, bądź lepiej wykształcone, lub posiadające specjalne pred
Hotel & Hotelarze
To miejsce spotkań wszystkich których istotną część w życiu stanowi praca w Hotelu.
Zaproś znajomych.
