Łukasz

Łukasz Olszewski Accountant, DTZ
Debenham Tie Leung

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Witam,

Ostatnio otrzymałem maila od niejakiego Pana Markusa Wolfsbauer'a który to proponuje mi dodatkową pracę jako agent działu opłat w firmie Yamimoto. Praca online, wynagrodzenie jakie proponuje wprost bajeczne jak na dodatkowa pracę. Wklejam opis stanowiska:

Poszukujemy osób do zajmowania się wpłatami, pochodzącymi od naszych klientów. Yamimoto
dostępni agentowi szczegółowych instrukcji dotyczących operacji przetwarzania wpłat, łącznie z
imieniem i nazwiskiem nadawcy oraz kwotą dla każdego przypadku.
Po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe pracownika obowiązkiem Agenta Finansowego jest
wypłacenia gotówki i przelanie jej za pomocą Międzynarodowego Polecenia Przelewu lub za
pośrednictwem systemu przelewu pieniędzy International Western Union/Money Gram.

Mi to wygląda na zwykłe pranie brudnych pieniędzy. Czy spotkaliście się już z czymś takim? Czy może ktoś podjął się współpracy z jakąś firma na podobnym (...) Zobacz więcej
28.05.2012, 22:38
Marcin

Marcin Laskowski Specjalista VoIP
(Grandstream)

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Oczywiście że pranie pieniędzy.

"Po otrzymaniu wpłaty na KONTO BANKOWE PRACOWNIKA obowiązkiem Agenta Finansowego jest
wypłacenia gotówki i przelanie jej za pomocą Międzynarodowego Polecenia Przelewu lub za
pośrednictwem systemu przelewu pieniędzy International Western Union/Money Gram."

Od kiedy przelewy firmowe idą przez prywatne (...) Zobacz więcej
29.05.2012, 09:15
Jolanta

Jolanta Orłowska menadżer z
wieloletnim
doświadczeniem

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

ja też dostałam taką propozycję, też pierwsze co przyszło mi do głowy to pranie, ale... firma istnieje, jest znana na rynku, podpisuje umowy o pracę, poszukuje osób związanych z finansami (te osoby są szczególnie uczulone na takie praktyki), robi wszystko oficjalnie, wysyła faktury do operacji. może jest w tym jakiś sens że chce szybkich transferów pieniędzy. Mam mnóstwo watpliwości. Ale sprawa (...) Zobacz więcej
29.05.2012, 19:33
Łukasz

Łukasz Olszewski Accountant, DTZ
Debenham Tie Leung

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

A Markus Wolfsbauer wysyła emaile do ludzi z kona na gmailu..? Uważam iż oficjalne propozycje powinien wysyłać ze (...) Zobacz więcej
29.05.2012, 20:25
Jolanta

Jolanta Orłowska menadżer z
wieloletnim
doświadczeniem

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

no niby tak, ale formularze wysłał firmowe itd, wchodziłam na strone firmy, czytałam trochę w googlach, sama nie wiem, też się boję czy to (...) Zobacz więcej
29.05.2012, 21:19
Marcin

Marcin Laskowski Specjalista VoIP
(Grandstream)

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Firmowe ? z czym porównałaś ? Rozróżnisz podrobiony dokument od oryginalnego ?
Oczywiście ze ma to wyglądać poważnie i legalnie, ale sorka jak można uwierzyć że jakaś firma wyśle pieniądze na konto prywatne, a nie firmowe Yamimoto. To nie epoka króla ćwieczka, naiwność nie jest (...) Zobacz więcej
30.05.2012, 09:21
Krzysztof

Krzysztof Wojtaś Prawnik, Domeko

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Kolejny słup. W ciągu ostatniego półrocza to już czwarty znany mi przypadek chęci wyłudzenia, od niczego nieświadomych ludzi, pieniędzy. W ten sam sposób działano (poprzez podszywanie się pod istniejące przedsiębiorstwo) w przypadku scamu Magellan Petroleum Corporation (korpo z branży naftowej, które istnieje naprawdę, ale nic o tym procederze nie wiedziała, tak samo jak zapewne w przypadku Yamimoto) i United Universal Insurance (mała kilku osobowa firma ubezpieczeniowa z Czikago, która też niczego nie była świadoma). Słyszałem także o "przedsiębiorstwie" z branży turystycznej z Helsinek, która była już totalnym krzakiem (fałszywy adres i telefon). Wszystko to działa w następujący sposób:
1) Dostajemy maila od np. Jorgena Porthausena, który oferuje nam bajeczne wynagrodzenie (np.36000$) na jakimś dziwnym i bliżej nieokreślonym stanowisku, za de facto nic nierobienie.
2) Jorgen prosi nas o przesłanie stosownie wypełnionego i podpisanego formularza(z nr dowodu osobistego, prawa jazdy, etc.)
3) Następnie dostajemy umowę o pracę pisaną przez jakiegoś lewego prawnika zza Atlantyku.
4) Wykonujemy prace polegającą rzeczywiście na kontrolowaniu przelewów (wymiana walut, przelewy za dziwne produkty, np. tel. komórkowe, samochody i inne zbywalne dobra luksusowe).
5) Po miesiącu zgłaszamy się po wypłatę. W tym miejscu zaczynają się problemy i wymówki. Oczywiście okazuje się, że żadnych pieniędzy nie otrzymujemy.
6) Teraz trochę polecę łebkach, bez zagłębiania się w dosyć skomplikowane szczegóły. Po jakimś czasie zgłasza się do nas bank(prawdziwy np. cypryjski, czy holenderski), który chce od nas zapłaty za nabyte dobra, ponieważ okazuje się, że przelewy były anulowane lub nie miały pokrycia(?), a towar został fizycznie przez kogoś odebrany.
7) Bank oddaje sprawę do sądu i w postępowaniu uproszczonym lądujemy z sądowym nakazem zapłaty za niezakupione produkty.
W takiej sytuacji znalazła się małżonka znajomego.

Sprawa zakończyła się następująco. Po złożeniu odwołania sąd uznał, że poszkodowanymi są obie strony prowadzonego postępowania i uchylił nakaz zapłaty, a bank został bez gotówki. Sprawa nadaje się do skierowania jej do wydziału walki ze zorganizowaną grupą przestępczą. Głownymi krajami do których kierowany jest spam to Indie, Pakistan, Indonezja i jako kolejny kraj trzeciego świata ;) Polska.Krzysztof Wojtaś edytował(a) ten post dnia 30.05.12 o godzinie 16:29
30.05.2012, 16:25
Jacek

Jacek T. menager, Unicredito
Italiano

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Jak dla mnie sprawa jasna. PPP czyli pranie! I wogle jak osoba pracująca w banku może się nad tym choć przez chwile zastanawiać? To aż krzyczy!!! Fakt, jest kuszące, ale o to chodzi... I skąd oni mają mojego maila? O to akurat nie trudno. I zastanawiam się czy to nie jakaś prowokacja i tego nie zgłosić GIIF.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216)

tu jest wsztystko.

Maskowanie (layering)

Etap ten polega na "urwaniu" śladu prowadzącego do rzeczywistego źródła pieniędzy. Następuje zazwyczaj poprzez dokonywanie wielokrotnych operacji transferu pieniędzy na konta w różnych bankach i państwach. W razie gdy transferu dokonano na konto banku, który znajduje się w tzw. "oazie podatkowej", ślad urywa się, gdyż banki w tych państwach nie muszą rejestrować informacji kto wpłacił pieniądze lub skąd zostały przesłane. Do transferu pieniędzy wykorzystywany jest np. międzynarodowy system SWIFT. Przekaz przez WESTERN-UNION mówi sam za siebie. Przelew tego samego dnia, saldo konta się nie zmienia. (...) Zobacz więcej
11.06.2012, 22:46
Jolanta

Jolanta Orłowska menadżer z
wieloletnim
doświadczeniem

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

akurat PPP jest skrótem od Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy... tak na marginesie...poza tym akurat Hiszpania nie jest tzw. rajem podatkowym , a to jest hipszpanski koncer o uznanej marce i nie wydaje mi się mozliwe aby mozna sie było pod taka firme podszyć, ale zaproponowana procedura (czy też proceder) jest wysoce poejrzana, dlatego lepiej (...) Zobacz więcej
12.06.2012, 07:47
Jacek

Jacek T. menager, Unicredito
Italiano

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Spoko Jolu, cokolwiek by to znaczyło, tak się tylko nazywa ta USTAWA. A dotyczy również prania, i wydaje mi się, że o to tu chodzi. Ale spoko, spróbój i powiedz nam ile (...) Zobacz więcej
12.06.2012, 08:39

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Witam wszystkich.
Właśnie zapoznałem sie ze sprawą i dochodzę do wniosku ze nie jest to pranie pieniedzy.
Jest to jeszcze wieksze oszustwo. Postaram sie wytłumaczyć to na przykładzie-
Oszuści podszywają sie pod firmę Yamimoto. Podpisują umowę z "PARTNEREM".
Wystawiają na aukcjach internetowych wartosciowe przedmioty(FIKCYJNE) po bardzo atrakcyjnych
cenach. Zainteresowana osoba chcąca kupić towar za super cenę wysyła pieniądze na podany adres i nr. konta przez sprzedającą firmę czyli (oszustów)na konto PARTNERA.
PARTNER podejmuje pieniądze z konta i przesyła pieniądze na wskazany adres przez (oszustów)
poprzez WESTERN UNION i tu urywa sie slad.
A co dalej to można się domyśleć.
Pozdrawiam i przestrzegam przed takimi (...) Zobacz więcej
2.07.2012, 23:49
Agata

Agata Kasprzyk Student, Uniwersytet
Wrocławski

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Witam. Ja dostałam takiego oto maila:

"Szukamy osoby na stanowisko asystenta menedzera dla duzej firmy.
Wymagania wobec kandydata:
- Odpowiedzialne podejscie do pracy
- Mozliwosc pracy przez 4 godziny dziennie (w okresie probnym)
- dostep do Internetu
- Zaawansowany uzytkownik bankowosci online
- Podstawowa wiedza w zakresie systemow Western Union i Money Gram
(zapewniamy szkolenie dotyczace systemow przekazow pienieznych)
- Znajomosc system operacyjnego Microsoft i Apple
- Podstawowe umiejetnosci w zakresie wspolpracy z klientami
- Wyksztalcenie co najmniej srednie
Zakres obowiazkow pracownika bedzie obowiazywal:
- umow
- Zatwierdzanie dokumentow z klientami
- Pomoc menedzerowi w realizacji transakcji z klientami
- Przygotowanie dokumentow zwiazanych z transakcjami
- Przygotowywanie dziennych i miesiecznych raportow w zakresie
odpowiedzialnosci zwiazanej z danym stanowiskiem
- Wspolpraca z innymi dzialami firmy
Oferujemy:
- Bezplatne szkolenie: Zdobadz doswiadczenie w zakresie systemow przekazow
- doskonalych wspolpracownikow
- podroze na konferencje
- Ubezpieczenie zdrowotne
- profesjonalny rozwoj dla pracownikow
- Miesieczne pakiety motywacyjne
- Preferencyjne kredyty i ubezpieczenia"

Z tego co tu czytam to ta firma to jakaś ściema, tak? Chciałam znaleźć ich stronę, ale jakoś dziwnie mi się to nie udało. Jak Rozumiem to nie warto odpowiadać na ich maile z ofertami?
6.07.2012, 12:51
Bartłomiej

Bartłomiej F. Kredyty - nie
wysyłaj do mnie
rekrutacji

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Agata Kasprzyk:


identyczny @ przyszedł do mnie - tylko skąd oni mają priv meile ??? no dobrze naiwny - wiem w internecie jest wszystko... - DOBRA RADA - nie odpisywać nawet
7.07.2012, 14:45
Marek

Marek Dymurski obsługuję "trudnych"
klientów

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Hakerzy kont bankowych postępują tak samo.
Dostajesz maila z bardzo kuszącą propozycją, który często jest niepoprawny gramatycznie, albo bez typowych dla danego języka literek i wysłany został z ogólnie dostępnego konta mailowego.
Jeśli jesteś naiwna/y i dałaś/eś się wkręcić, to przeleją Ci kasę z okradzionego konta na twoje.
Nawet połowę tej sumy możesz zatrzymać, a resztę posyłasz via Western Union. Jednak po tej operacji jesteś ostatnim i właściwie też jedynym namacalnym ogniwem w całym przedsięwzięciu.
W zależności od szybkości działań Banków pewnego dnia wpada do Ciebie PPP i zażąda całej skradzionej sumy + to, co wysłałaś/eś bandytom. W skrajnych przypadkach dostaniesz wyrok za wspieranie/ współudział w zorganizowanym (...) Zobacz więcej
11.07.2012, 18:33
Lena

Lena Marchwińska Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w
Warszawie

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Dziś dostałam takiego samego maila. Powiem tak kusząca propozycja ale postanowiłam po googlować i trafiłam na waszą dyskusję. Wy piszecie o tym iż mail trafił do was przypadkowo a ja znalazła go na gumtree. Z tym iż odpowiadając na ogłoszenie nie wiedziałam iż to tak wygląda. Ogłoszenie o pracę wyglądało zupełnie inaczej niż to co teraz przysłali. Trochę mnie za niepokoiło przelewanie pieniędzy jako pośrednik, przecież klient może sam wpłacić do dostawcy za Towar i kasę ma szybciej niż przez pośredników.
Jak myślicie można to gdzieś zgłosić w celu (...) Zobacz więcej
20.07.2012, 20:32
Marek

Marek Dymurski obsługuję "trudnych"
klientów

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Jasne, że można! Nawet powinnaś to zgłosić.
POLICJA się tym zajmie. Marek Dymurski edytował(a) ten post dnia 21.07.12 o godzinie 13:16
21.07.2012, 13:15

konto usunięte

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

To nie żadne pranie brudnych pieniędzy, terroryzm ani nic z tak poważnych spraw tylko zwykłe, drobne naciągactwo :)

Po kontakcie z firmą zostanie się poproszonym o dane osobowe oraz nr konta. Na te dane i konto zostanie stworzony profil np. w popularnym portalu aukcyjnym i wystawi się coś na sprzedaż. Nabywca (to może być ta sama osoba co "pracodawca") zapłaci kartą bądź też w innej formie umożliwiającej obciążenie zwrotne konta. Płatność wpłynie na konto „pracownika”, który ją przeleje ją następnie na konto „pracodawcy”. Następnie konto „pracownika” zostanie wyczyszczone drugi raz przez bank odzyskujący wycofaną płatność :)

Ewentualnie, jeśli procedura chargeback nie wchodzi w rachubę i nabywcą była osoba trzecia, „pracownik” zostanie sam na sam z wkurzonym nabywcą towaru :)

„Urywanie śladu” po przelewie ze zhakowanego konta się nie opłaca, przelać kasę można samemu sobie na konto zrobione na jakiegoś słupa i nikomu nic (...) Zobacz więcej
8.08.2012, 14:34
Łukasz

Łukasz Sulikowski Student, Akademia
Ekonomiczna im.
Karola Adamieckiego
w K...

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Krótko i treściwie: Kolejny Scam! a polski naród naprawdę schodzi na psy sądząc że rozdaje się każdemu stanowiska managerskie w firmie międzynarodowej... dobre (...) Zobacz więcej
9.08.2012, 11:04
Grzegorz

Grzegorz Bidziński ......., WIM CSK MON

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

tez sie dalem na to nabrac.tak mi sie wydaje,wypelnilem wszystko wyslalem i zaczynaja przychodzic jakies pieniadze. dzis ponad 2000 euro. nie wiem (...) Zobacz więcej
30.08.2012, 12:57
Dorota

Dorota Krynicka Właściciel,
Projektowanie Wnętrz

Temat: YAMIMOTO - agent działu opłat

Grzegorz Bidziński:
tez sie dalem na to nabrac.tak mi sie wydaje,wypelnilem wszystko wyslalem i zaczynaja przychodzic jakies pieniadze. dzis ponad 2000 euro. nie wiem co robic
Nigdzie ich nie wysyłaj. Zgłosi się po nie klient który nie dostał jakiegoś zakupionego w necie towaru. Jesteś "słupem" i będziesz musiał te pieniądze zwrócić właścicielowi.
I oczywiście zgłoś na policję info o podejrzeniu popełnienia oszustwa.Dorota Krynicka edytował(a) ten post dnia 31.08.12 o godzinie 09:10
31.08.2012, 08:53



Przeglądaj dyskusje w tej grupie

Setki wypowiedzi

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Wyślij zaproszenie do